IKLAN GRATIS: BALI : Penerapan Prinsip Know Your Customer ( KYC ) , 29

Public Training MARKSHARE TRAINING Maret 2015

www.marksharetraining.co.id

Call Us : 021 5793 2035 / 0858 9026 0140

PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER AND

ANTI MONEY LAUNDERING

BALI RANI, DENPASAR : 29 - 30 APRIL 2015

Introduction :

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, sekuritas, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Institusi-institusiterkaitseperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuanganbaik bank maupunnon bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan. .

Objective :

Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:

Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

Outline :

Day One:

1. PengertianPrinsip Mengenal Nasabah

2. Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah

3. Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

4. Case Study

Day Two:

1. Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering

2.Identifikasi transaksi Money Laundering

3.Pembuatan profil nasabah

4. Case Study

Investasi

FULLfARE:Rp.6.250.000 / Peserta
Group(3Orang): Rp.5.000.000/peserta
EarlyBird (pendaftaransampai tanggal15April2015 ) : Rp.5.250.000/Peserta

Workshop Leader:

Kurnia Hadi

Profesional banker yang sudah berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang perbankan dan keuangan.

Fasilitator public dan in house training yang sudah membawakan 60 kelas di Jakarta, Bandung, Manado, Bogor, Surabaya, Batamuntuk berbagai topik perbankan dan keuangan.

Pembicara di event internasional “Commodity Trade & Finance World Asia 2012” di Singapore

Konsultanbisnis, pelatihandankeuangan

Untuk pendaftaran atau informasi lebih lengkap, silahkan hubungi :

Sdri. SARI

Telp. : (021) 5793 2035 / 0858 9026 0140

E-mail : sari@marksharetraining.co.id / www.marksharetraining.co.id

Visit and see our other following schedule

If you no longer wish to receive message from us, Click here to Unsubscribe

TRAINING	April	Mei	Juni
Excellent Management System : Managerial & Leadership skill	9 – 10		9 -10
Problem Solving & Decision Making	15 – 16		11 - 12
Basic HRM	16 – 17	12 - 13
Anger Management Skill	22		11
Business Excellence	29 – 30		23 – 24
Creative Analytical Thingking	23 – 24	27 - 28
Effektive Time Management	16 – 17		25 - 26
Corporate Journalism	1 – 2		16 - 17
General Affairs Program	9 – 10		11 - 12
Extraordinary Journalism for Corporate Website		20-21	25-26
Public Speaking	29 - 30	12 – 13	18 - 19
Advanced secretary Development Program		6 – 7	9 - 10
Managing Office & 5 S with filing system		7 – 8	16 - 17
Negotiation & Lobbying skill		21 – 22 ( BALI )	23 - 24
Techical Report Writing		19 – 20	18 - 19
Cara Penyusunan Gaji with 3P	16 – 17		25 - 26
Star Trainer : Training for Trainer	22 – 23	19 - 20
Creative Analytical Thingking	23 – 24	19 - 20
Training Needs Analyst ( TNA )	28 – 29	21 – 22 ( BANDUNG )
Powerpoint Do More	8	12
Infographic with Powerpoint		27	25
Building Service Excellence with your team	14 -15		9 - 10
Effective Communication & Interpersonal skill	16 – 17	21 - 22
The Art Presentation Skill	9 – 10		4 - 5
Best Practice Warehouse Management	23 – 24		17 - 18
Supply Chain Management	21 – 22		18 - 19
Procurement management	28 – 29		23 - 24
Negotiation For Purchasing	29 – 30 ( BANDUNG )	19 - 20	11 - 12
Marketing Analyst	16 – 17		23 - 24
New Product Development ( NPD )	16 – 17	21 – 22 ( BANDUNG )
Sales for Supervisor			11 - 12
Sales Insight		21 - 22
The 7 selling skill for sales people		12 – 13	9 - 10
Know Your Customer ( KYC )	29 – 30 ( BALI )		18 - 19
Finance for Non Finance		20 – 21	11 - 12
Risk Management & Anjak Piutang		28 – 29
Cash Managemet	28 – 29		18 - 19
Cara Penyusunan SOP & KPI		7 – 8	9 - 10