IKLAN GRATIS: BALI : Know Your Customer and Anti Money Laundering

Jumat, 30 Januari 2015

BALI : Know Your Customer and Anti Money Laundering

MARKSHARE Training

Call Us : 021 5793-2035

085890260140 ( SARI )

Hadiri dan ikuti :

Two Day Training Program

PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER

DAN ANTI MONEY LAUNDERING

Hotel Bali Rani, 26-27 Februari 2015

Introduction :

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, sekuritas, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Institusi-institusiterkaitseperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuanganbaik bank maupunnon bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

Objective :

Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:

1. Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari

2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan

3. Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

Outline :

Day One:

1. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah

2. Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah

3. Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

4. Case Study

Day Two:

1. Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering

2. Identifikasi transaksi Money Laundering

3. Pembuatan profil nasabah

4. Case Study

Workshop Leader:

Kurnia Hadi

Profesional banker yang sudah berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidang perbankan dan keuangan.

Fasilitator public dan in house training yang sudah membawakan 60 kelas di Jakarta, Bandung, Manado, Bogor, Surabaya, Batamuntuk berbagai topik perbankan dan keuangan.

Pembicara di event internasional â€œCommodity Trade & Finance World Asia 2012â€� di Singapore

Konsultanbisnis, pelatihandankeuangan

Training Fee :

Rp.6.500.000,- (Full Fare)

Get Spesial price for 2 person or More

For More Info, special price offer, register :

sari@marksharetraining.co.id

marketing@marksharetraining.com

OTHER FOLLOWING SCHEDULE :

Jadwal Public Class 2015 MARKSHARE Training
FEBRUARI 2015
Culture management	3 - 4 Feb 2015
HR Audit	3 - 4 Feb 2015
Time Management	5 - 6 Feb 2015
Proffesional General Affairs	5 - 6 Feb 2015
managerial & leadership Skill	10 - 11 feb 2015
Negotiation & Lobbying skill	12 - 13 Feb 2015
Sales For Supervisory	12 - 13 Feb 2015
Creatif & Analytical Thingking	16 - 17 Feb 2015
Basic marketing & CRM Management	17 - 18 Feb 2015
Best Practive Warehouse Management	17 - 18 Feb 2015
Comminocation & Interpersonal Skill	17 â€“ 18 Feb 2015
Training for Trainers	24 - 25 Feb 2015
Human Resources management ( HRM )	24 -25 Feb 2015
New Product Development ( NPD )	26 - 27 Feb 2015
Know your Customer ( Bali )	26 - 27 Feb 2015
Public Speaking ( Bali )	26 - 27 Feb 2015

MARET 2015
Advanced Secretary Program	3 - 4 Maret 2015
Extraordinary journalism corporate website	5 - 6 Maret 2015
Culture Management	10 - 11 Maret 2015
Technical Report Writing	11 - 12 Maret 2015
The 7 selling skill for sales people	12 -13 Maret 2015
Project Management	17 - 18 Maret 2015
Strategic business Plan	17 -1 8 Maret 2015
HR for Non HR	18 - 19 Maret 2015
Sales For Supervisory	19 â€“ 20 Maret 2015
Kepemimpinan situasional	19 - 20 Maret 2105
negotiation for purchasing ( bandung )	19 - 20 Maret 2105
Risk Management ( Bandung )	19 - 20 Maret 2105
Coacing & Conseling	24 - 25 Maret 2015
Time Management	25 -26 Maret 2015
Finance for Non Finance	26 - 27 Maret 2105
Certified Recruitment Management	26 - 27 Maret 2105
Training Needs Analyst ( TNA )	30 â€“ 31 Maret 2015